18 milioane lei fraudă fiscală – cine profită?
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală, pus în aplicare de un grup de firme, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 18 milioane de lei. Suspectate de rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală, aceste companii sunt acum sub lupa autorităților.
ANAF investighează tranzacții suspecte în jurul postului Realitatea TV
ANAF lansează platforma eLicitatii: Licitații online pentru bunuri sechestrate
Fraudă fiscală de amploare: Percheziții în 32 de locații și prejudiciu de peste 30 de milioane de lei
Statele Unite: OnePay introduce un nou instrument de creditare în aplicația sa pentru utilizatorii din SUA.Potrivit ANAF, investigațiile au scos la iveală un circuit economic fictiv, creat de opt societăți comerciale controlate, în fapt, de aceleași persoane. Scopul principal a fost obținerea ilegală de fonduri de la stat prin rambursări de TVA.
Administratorii de drept ai firmelor erau interpusi – prieteni sau cunoștințe – de către un administrator de fapt, cel care controla efectiv activitatea. Împreună, aceștia au simulat tranzacții reale, folosind facturi fictive pentru a reduce obligațiile fiscale și a obține rambursări ilegale de TVA.
Pentru a evita plata taxelor și a maximiza profiturile ilicite, grupul de firme a recurs la majorarea artificială a TVA deductibile.
Au fost emise facturi de avans fără fundament economic, iar pe baza acestora s-au solicitat și obținut rambursări sau compensări de la bugetul de stat. După aprobarea rambursărilor și încasarea sumelor, facturile de avans erau stornate, încercând astfel să acopere urmele fraudei.
În vederea recuperării prejudiciului, inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societăților implicate.
Printre acestea se numără 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.
Investigațiile au relevat că una dintre societăți a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar imobilele au fost vândute și revândute către diferite persoane, prin promisiuni de vânzare încheiate la diverse cabinete notariale.
Cum au descoperit autoritățile un mecanism complex de fraudă fiscală?
Inspectorii DGAF continuă să investigheze și alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă. Se verifică dacă există și alți complici sau beneficiari ai schemei.
ANAF reamintește importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază angajamentul autorităților în combaterea evaziunii fiscale și asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii. De asemenea, avertizează populația că achiziționarea de imobile cu discounturi mari, cu plata integrală în avans și promisiunea livrării ulterioare, poate ascunde o fraudă.
Mecanisme de fraudă descoperite
Autoritățile fiscale au identificat un sistem bine pus la punct, prin care firmele controlate de același grup au creat aparența unor tranzacții comerciale reale, dar care, în realitate, nu au existat. Această practică a permis obținerea ilegală a rambursărilor de TVA, prejudiciind bugetul de stat cu o sumă considerabilă.
Combaterea evaziunii fiscale: o prioritate
ANAF a reiterat faptul că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate, iar autoritățile vor continua să investigheze și să sancționeze orice formă de fraudă fiscală. Scopul este de a asigura o concurență loială și o colectare eficientă a taxelor și impozitelor, pentru a susține dezvoltarea economică a țării.
În acest caz specific, investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili amploarea fraudei și a identifica toți cei responsabili. ANAF a promis că va recupera integral prejudiciul adus bugetului de stat și va aplica sancțiunile legale celor vinovați.